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外汇投资骗局实例—大家一定要注意

时间:2017-06-04 13:27:59 来源:cj2p.com

2015年,数百位投资者反映,他们通过一家来自瑞士的公司做外汇交易投资,一个月前,公司突然宣布,因遭受“黑客攻击”,所有投资者的12亿美元资金瞬间赔光了。不仅如此,投资者们的账户还变成了负数,每个人都欠了公司一笔钱。而这家公司之前在拓展投资者的时候,号称每个月的投资收益可以达到5%,一年下来收益高达60%。令人心动的高收益,还以为会赚大钱,结果全赔了。经多方调查发现,这家瑞士API公司的“外汇投资”背后隐藏着“骗局”账户资金一夜之间成了负数

在北京的一家茶馆,记者见到了几名API的投资者。他们都声称是瑞士外汇投资公司API发展的外汇投资者。投资额最少的是7万元人民币,多者百万元以上。

API投资者王先生讲述:“2015年元旦这个时段,我的一万美金已经涨到了1.3万美金,但是1月7日零点的时候,一下子变成了负3500美金。”

投资者曾女士表示:“API公司对她的解释是,公司遭受了黑客攻击,然后我的账户也变成负数了。因为公司号称损失了32亿美金,我想这是一个重大的新闻,但是各家媒体又没有报道,所以我就认为这是一个诈骗行为”。

黑客攻击?根本提供不出证据

公司方面声称是遭到黑客攻击,但却无法提供黑客攻击的证据,也不提供公司的任何盈利报表,更没有公司的高层出面说明情况。钱就这么被黑掉了?有投资者质疑说:“攻击外汇交易平台,只能让投资者赔钱,赔的钱既进不了黑客的账户,也取不出现金。对黑客没有任何好处,黑客会去做吗?”

找不到公司负责人,不少投资者担心遭遇诈骗,已经陆续在北京、天津、四川以及香港等地向警方报案。

API公司开展的可能是非法业务

在国内找不到API公司负责人,那在API公司所在地瑞士是不是能找到呢?很多投资者获得的宣传材料都提到,API公司受到瑞士金融市场监督机构的授权和监管,这也是很多人信任该公司的原因之一。但根据央视记者的调查,2015年1月16日,瑞士金管局就发布声明,对阿尔卑斯资产管理信托公司和API卓越瑞士信托公司提供的信息发出了公开警告。这两家公司均没有获得瑞士金管局的执照。这与国内众多投资者被告知的情况完全相反。瑞士金管局发言人文森特表示,这意味着API公司可能在违法提供服务。根据国内投资者使用的API公司网站上的信息,记者来到了距离日内瓦市中心比较远的阿德里安·拉士纳大街20号,这里是公司的“财富管理业务总部”。在楼前,记者找到了“API卓越瑞士信托公司”的英文标识。这个公司名称列表上也显示,“API卓越瑞士信托公司”在这座办公楼的四层。但敲门之后,根本就没人。一名楼内公司职员称,2014年夏天,在这个公司办公室那一层有装修,然后举行了开业典礼,来了很多人,之后就再也没有动静了。微信交易,高收益是诱饵

提供的业务可能非法,公司总部没人,事情已经很清楚了。原来,投资者们大多是通过亲戚朋友介绍参与API公司投资的,而介绍开户的亲朋又是通过他们的亲戚朋友介绍的。整个投资过程都是通过微信群接受公司的指导,连交易开户以及账号密码等,都是通过微信传递的,自己根本就不认识公司的负责人。虽然有些投资者觉得这么做不太正规,但让他们心动的还是高收益。山东济南的API公司代理商发展投资者时声称,这家简称API的外汇经纪商,是一家总部设在瑞士的跨国资产管理公司。公司采用云端科技的智能交易系统,是目前世界上最先进的。投资者无需自己动手,通过软件自动交易,每个月平均可以获得5%的收益。每个月赚5%,一年就是60%,这可能吗?如果你不相信,API会给你看正在运作的账户,不由你不信!一开始,有些投资者的账户确实如此,这不免让人心动。不仅如此,在API公司的材料中,还有一份详细的手续费返佣计算表。看了这份表格就会发现,其实每个月5%的收益并不是他们收入的核心,只要能发展下线,就能得到佣金,每发展一层,都会有不同比例的提成作为佣金,声称每月收入可在百万美元以上。投资者说,这个金字塔型发展得非常快,很多人投入在百万美元以上,类似“传销”。有些人甚至自己直接往自己账户底下再挂一个账户,自己挣自己的佣金,感觉好像是占了便宜似的。“但其实,这都使我们陷得更深,是骗子给我们设的局。”非正规外汇投资风险巨大

国内警方已经立案,在瑞士也已经进入司法程序,是谁导演了这场骗局?不久或将见分晓。银监会消费者保护局局长邓智毅表示:“到目前为止,我们国家还没有批准这种国外的投资公司来中国进行外汇投资,如果直接跟这些没有经过批准的国外的投资公司进行投资的话,存在一个巨大的投资风险。”国内进行外汇投资的唯一合法的途径是通过各商业银行,正规的外汇投资都有严格的第三方资金监管,而在这起事件中,很多投资者都是直接把资金打到了对方给的个人账户中。工行外汇交易员唐皓阳分析说,从国内已经发生的多起类似案件来看,这很可能又是一个打着境外机构幌子,非法吸收投资者资金的地下外汇交易平台。他表示,公司宣称的自动交易软件可以实现平均每个月盈利5%,也是根本不可能的。这起事件和很多诈骗案一样,投资者看到的都是收益,而忽视了风险,投资领域的道理其实很朴素,收益永远和风险成正比。从目前调查的情况来看,大约有2万名投资者通过这家号称来自瑞士的API公司做外汇投资。据其称每个月的投资收益可以达到5%,一年下来收益高达60%。这些受害者的投资金额从几万到几千万人民币不等,有的受害者甚至把房产抵押或借社会高利贷用来投资。由于中国外汇市场尚未开放,建议投资者进行外汇投资时须谨慎,并选择合法、正规的外汇经纪商。

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